تواصل معنا لعرض وضعك في قضية الشيك أو التستر أو غسل الأموال — نوضح الفارق بين الجانب المدني والجزائي ونختار أفضل مسار.
من يحمل شيكاً لم يُصرف ويريد معرفة خياراته القانونية
من يواجه دعوى شيك بدون رصيد ويريد فهم موقفه والدفاع عنه
من يخشى الاتهام بالتستر التجاري أو يواجه قضية غسل أموال
الجانب الجزائي لإصدار شيك بدون رصيد، والفرق بين المطالبة بالقيمة كحق مالي وبين الدعوى الجنائية.
تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستخدام سجل سعودي — وما يترتب على ذلك من عقوبات نظامية.
القضايا المرتبطة بتحويلات مالية مشبوهة قد توصف كغسل أموال — دراسة نمط التعاملات وبيان الموقف النظامي.
إجابات مباشرة على الأسئلة الأكثر شيوعاً في هذه القضايا.
المحكمة تنظر في ظروف إصدار الشيك وطريقة التعامل بين الأطراف. الأصل أن الشيك أداة وفاء واجبة السداد، لكن السياق والظروف لها دور في تقدير الموقف.
في كثير من الحالات يمكن الصلح وسداد قيمة الشيك أو الاتفاق على جدولتها، مما يساهم في تخفيف الآثار الجزائية أو إنهاء القضية.
المطالبة المدنية: للحصول على قيمة الشيك بالطريق التنفيذي. المطالبة الجزائية: لمعاقبة المُصدر. الجمع بينهما ممكن ومفيد في كثير من الحالات. نساعدك في اختيار المسار الأنسب.
يعاقب على التستر التجاري بغرامات مالية عالية وعقوبات تعزيرية إضافية، فضلاً عن إغلاق المنشأة. القضايا المرتبطة بالأجانب تحمل تبعات إضافية. نساعدك في فهم موقفك وإدارته.
سنساعدك في تقييم الموقف ووضع خطة عملية لإدارة القضية بأقل الخسائر الممكنة.